敦泰:公告本公司更新股東常會召集事由

鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:104/04/24

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦聽)

4.召集事由:

(1)報告事項

103年度營業報告。

103年度審計委員會查核報告。

(2)承認事項

103年度營業報告書及財務報表案

103年度盈餘分派案

(3)討論及選舉事項:

一、本公司辦理現金減資案

二、本公司修改內部規章案

(一)、取得或處分資產處理程序

(二)、從事衍生性商品交易處車貸信貸台南新市車貸信貸理程序

(三)、背書保證作業程序

(四)、資金貸與他人作業辦法

三、本公司修訂章程案

四、發行低於巿價之員工認股權憑證案

五、本公司董事補選案

六、解除本公司董事競業禁止限制案

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

屏東縣債務協商車貸7.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/敦泰-公告本公司更新股東常會召集事由-063230667.html


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